Сайт депутата Новгородской областной Думы Анатолия Федотова Пятница, 23 февраля 2018
Соседи в социальной сети ВКонтакте

Возбуждены уголовные дела в отношении новгородцев за незаконный оборот средств платежей

12 февраля 2018

Прокуратура области признала законными и обоснованными постановления следственных органов о возбуждении уголовных дел в отношении двух новгородцев. В зависимости от роли и степени участия они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой) и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица через подставных лиц).

По версии следствия, с августа 2016 года по июль 2017 года один из подозреваемых предложил новгородцу за 5 тыс. рублей стать учредителем и руководителем фирмы, в деятельности которой в дальнейшем он участия не принимал, а затем открыл от его имени расчетные счета в банках.

После этого злоумышленник привлек жительницу Новгородского района, которая изготавливала поддельные платежные поручения и осуществляла переводы денег от имени номинального руководителя фирмы под предлогом передачи товаров или оказания услуг на счета обратившихся к ним предпринимателей на общую сумму более 18 млн рублей.

Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры области.
закон и порядок

Похожие материалы:

Жители Новгородской области стали реже брать деньги в кредит

Жители Новгородской области стали реже обращаться в финансовые организации для получения кредитов...

В Великом Новгороде житель г. Санкт-Петербург осужден за посредничество во взяточничестве на сумму 17 млн рублей

Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего...

Возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Фортуна-Ойл»

Прокуратура области признала законным и обоснованным постановление следственного органа о возбужд...

Вступил в силу приговор в отношении новгородцев за совершение мошеннических действий в особо крупном размере

20 февраля 2018 года судебная коллегия по уголовным делам Новгородского областного суда рассмотр...

Бывший генеральный директор организации предстанет перед судом за сокрытие более 2 млн руб. от налоговых органов

В Любытино бывший генеральный директор организации предстанет перед судом за сокрытие более 2 млн...