Сайт депутата Новгородской областной Думы Анатолия Федотова Четверг, 22 апреля 2021
Соседи в социальной сети ВКонтакте

Трое новгородцев предстанут перед судом за неправомерный оборот средств платежей

01 марта 2021

Следственным управлением УМВД России по Новгородской области завершено расследование уголовных дел по фактам незаконного образования юридического лица и неправомерного оборота средств платежей. Фигурантами по этим делам проходят трое жителей Великого Новгорода.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Новгородской области, предварительно установлено, что в период с 2016 по 2018 годы обвиняемые подыскивали жителей областного центра, на имя которых регистрировали в налоговом органе различные юридические лица.
Впоследствии созданные фигурантами через подставных лиц фирмы фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли, а их реквизиты использовались для проведения незаконных финансовых операций.

В настоящее время уголовные дела, возбужденные СУ УМВД России по Новгородской области по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное образование юридического лица» и частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей», направлены в суд для рассмотрения по существу.

В рамках их расследования по местам жительства и деятельности фигурантов полицейскими и следователями проведены обыски, в результате которых изъяты документы, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

закон и порядок

Похожие материалы:

Новгородские полицейские задержали в Ярославле подозреваемых в совершении мошеннических действий

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Великому Новгороду задержали в Ярославле подозревае...

Полицейские задержали жителя Ленинградской области, подозреваемого в незаконном хранении запрещенных веществ

За минувшие сутки в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделен...

В Новгородской области начался первый этап операции «Дети России-2021»

Основной целью операции является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетн...

Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с использованием сайтов бесплатных объявлений

Следственным управлением УМВД России по Новгородской области завершено расследование уголовного д...

Возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика на водоеме

Прокуратура Чудовского района признала законным и обоснованным постановление следственного органа...